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jueves, 9 de agosto de 2012
lunes, 6 de agosto de 2012
Hacen gala de cinismo priistas ante evidencias de ilegalidades
Tomado de Facebook:
"Jesús Murillo Karam, coordinador jurídico de la oficina de Enrique Peña Nieto Entrevistado en la sede nacional del PRI, dijo que su partido estará trabajando para presentar las pruebas necesarias para defender el triunfo del político mexiquense y consideró que las izquierdas hasta el momento sólo se han dedicado a hacer "shows".--- Se lanza el pri vs amlo, que esta haciendo " SHOWS" La compra de votos es ilegal, el crear empresas fantasmas para lavar dinero es ilegal, es rebasar el tope de campaña es ilegal, el caso monex es de verguenza, el falsificar boletas electorales, boletas ya tachadas para el pri antes de la elección SON DE VERGUENZA NO VENGA EL PRI CON LOS SHOWS es dignidad , es ser honesto algo que el pri jamas ha tenido."
"Jesús Murillo Karam, coordinador jurídico de la oficina de Enrique Peña Nieto Entrevistado en la sede nacional del PRI, dijo que su partido estará trabajando para presentar las pruebas necesarias para defender el triunfo del político mexiquense y consideró que las izquierdas hasta el momento sólo se han dedicado a hacer "shows".--- Se lanza el pri vs amlo, que esta haciendo " SHOWS" La compra de votos es ilegal, el crear empresas fantasmas para lavar dinero es ilegal, es rebasar el tope de campaña es ilegal, el caso monex es de verguenza, el falsificar boletas electorales, boletas ya tachadas para el pri antes de la elección SON DE VERGUENZA NO VENGA EL PRI CON LOS SHOWS es dignidad , es ser honesto algo que el pri jamas ha tenido."
sábado, 4 de agosto de 2012
miércoles, 1 de agosto de 2012
jueves, 26 de julio de 2012
domingo, 22 de julio de 2012
Conferencia de prensa, AMLO del día 20 de julio de 2012
Liga directa al video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=aAMRDns7ATE
Publicado el 20/07/2012
Conferencia de prensa, AMLO del día 20 de julio de 2012
PLAN NACIONAL DE DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y DE LA DIGNIDAD DE MÉXICO
PLAN NACIONAL DE DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y DE LA DIGNIDAD DE MÉXICO
viernes, 20 de julio de 2012
Caso HSBC: ¿Advertencia de EU al PRI y a Enrique Peña Nieto?
Por Victor Hernández
Se
podría argumentar que el caso de la investigación del Senado de Estados
Unidos contra el banco HSBC y su filial en México por presunto lavado
de dinero del narco en México es parte de las recientes investigaciones
que se han abierto contra bancos coo JPMorgan, el cual ocultó miles de
millones de dólares en pérdidas y apenas se descubrió recientemente.
Se
podría decir que es parte de una estrategia del gobierno de Barack
Obama para hacer que la opinión pública vea con malos ojos a los ricos
y, por ende, no quiera votar por el Republicano Mitt Romney, quien hizo
su fortuna por medio del mercado accionario, llevándose entre las patas a
diversas empresas y dejando en la calle a sus empleados y pagando una
bicoca de impuestos.
Pero
creo que el asunto de HSBC, tiene también la intención de lanzar una
advertencia al PRI y a Enrique Peña Nieto. Mire usted por qué:
1.
A HSBC lo están señalando en el Senado de Estados Unidos por haber
mantenido como clientes a casas de cambio, exponiéndose de esa manera a
manejar dinero del lavado de dinero.
2.
Es precisamente por medio de una casa de cambio, Monex, que se acusa al
PRI de haber manejado millones de dólares para operar la compra de
votos para Enrique Peña Nieto.
3.
Al PRI y a Peña Nieto, además, los ven en Estados Unidos con
desconfianza ya que los consideran en varios círculos políticos como
aliados del narco. De eso hasta se quejó Peña Nieto.
4.
El caso de HSBC no sólo involucra a México, sino a filiales del banco
en otros paises, con acusaciones de manejar dinero de organizaciones
terroristas. Pero el caso de México es el más grave. De acuerdo con un
ex ejecutivo de HSBC citado por Bloomberg, entre 60% y 70% de dinero
presuntamente ilíito que HSBC transfirió a Estados Unidos, sería de
México. Es decir, el enfoque de la investigación será principalmente en
México.
5.
Políticamente eso pone a Felipe Calderón en una situación complicada,
ya que la transferencia de 7 mil millones de dólares de HSBC a Estados
Unidos desde México ocurrió en cuanto Calderón usurpó la presidencia.
Pero más que un problema para Calderón, es un problema para el PRI, ya
que si no se invalida la elección, en esencia el gobierno de Estados
Unidos le estaría dando a entender que no le van a tolerar que se haga
aliado, colaborador, o simplemente de la vista gorda con el narco.
Habrá
que esperar a que el Senado de Estados Unidos termine de sacar todo lo
que tiene sobre HSBC. Mientras tanto, todo parece indicar que la
investigación bien podría ser una avertencia al PRI para que no pretenda
tolerar al narco.
HSBC en México movió 7 mil mdd a EU de posible lavado desde 2007: Forbes
a
filial en México del banco HSBC movió a Estados Unidos 7 mil millones
de dólares entre 2007 y 2008 que posiblemente incluyeron dinero de la
venta de drogas, dio a conocer Forbes.
De acuerdo con el sitio de internet de Forbes, la información forma parte de la investigación del Senado de Estados Unidos contra HSBC por lavado de dinero.
Además, HSBC habría movido dinero de organizaciones terroristas y criminales de otros paises, dice Forbes.
HSBC se habría saltado las reglas para bloquear transacciones en las
cuales estarían involucrados terroristas y narcotraficantes, señala
Forbes.
De
acuerdo con Bloomberg, una invstigación del Senado de Estados Unidos
encontró que Grupo Financiero Bital, el cual se transformó en HSBC luego
de que fuera comprado por el banco en 2002, tienen una historia de
severas deficiencias en sus controles para evitar el lavado de dinero.
jueves, 19 de julio de 2012
sábado, 14 de julio de 2012
Implican a Monex en operaciones de lavado de dinero del narco
Desde el año 2003, Grupo Financiero Monex ha estado involucrado en investigaciones relacionadas con operaciones de lavado de dinero y transferencias de recursos del narcotráfico entre México, Estados Unidos y España, publicó el sábado el diario Reforma.
Esta semana, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ha requerido información a Monex referente a la expedición de monederos electrónicos que presuntamente fueron utilizados para comprar votos a favor del PRI durante la elección presidencial del 1 de julio.
En una investigación llamada Marca a Monex negro historial, la publicación subraya que desde el 2003 se relacionó a “Monex Divisas” con los principales operadores financieros del cártel mexicano de los Arellano Félix. Tres años más tarde, un cártel colombiano- el Cártel del Valle del Norte- presuntamente utilizó al corporativo para lavar grandes cantidades de dinero por la venta de cocaína en Europa.
En 2006, según la averiguación previa PGR/SIEDO/ UEIDCS/284/2004, un grupo de colombianos, que pertenecían al citado cártel, utilizó esa institución, junto con otras casas de cambio, para mover el dinero.
“Se tiene comprobado que a través de las cuentas de dichas sociedades se han efectuado ingresos en efectivo con las mismas características antes dichas, por importe superior a los 78 millones de euros (…) Los beneficiarios eran en su mayoría tres casas de cambio radicadas en México (‘Monex Casa de Bolsa, S. A. de C. V.’; ‘Monex Divisa, S. A. de C. V.’; e ‘Intercam Casa de Cambio, S. A. de C. V.’)”, apunta el diario citando un informe remitido a la PGR por la Policía Nacional española.
Luego, en 2007, el ciudadano chino, naturalizado mexicano, Zhenli Ye Gon, manejó varios desvíos a través de Monex, para tratar de ocultar ganancias que obtenía a través de la importación y comercialización ilegal de pseudoefedrina.
En 2008, autoridades españolas, adelantaron a México que el Cártel de los Beltrán Leyva, había realizado operaciones de cambio por 78 millones de euros con Monex Casa de Bolsa y Monex Divisas, así como por Intercam Casa de Cambio.
En este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, inició investigaciones en contra de Fernando Cano Martínez, presunto prestanombres del ex Gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, por presuntamente haber realizado operaciones por 7.2 millones de dólares, con entidades financieras, incluidas, Monex.
(Con información del periódico Reforma)
jueves, 12 de julio de 2012
La operación Monex encuadra en lavado de dinero: especialistas
Periódico La Jornada
Jueves 12 de julio de 2012, p. 5
Jueves 12 de julio de 2012, p. 5
La operación denunciada por los opositores al
Partido Revolucionario Institucional (PRI) para transferir fondos a la
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a través del Banco Monex
En tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
organismo encargado de la vigilancia del sistema financiero, confirmó a La Jornada que encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero, aseguraron especialistas.
está haciendo su trabajo de supervisión, aunque esgrimió la obligación que tiene de proteger el secreto bancario para no pronunciarse en específico sobre las operaciones realizadas por Monex.
Este intermediario bancario fue señalado por los partidos Acción Nacional (PAN) y los que integran la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) de haber sido vehículo para transferir a la campaña de Peña Nieto recursos que exceden el monto permitido por la ley para aportaciones privadas a candidatos en procesos electorales.
Compañías facilitadoras
Los días previos a la elección presidencial del primero
de julio, el PAN y la coalición Movimiento Progresista denunciaron por
separado que entre el 20 de abril y el 19 de junio pasados el PRI
recibió recursos de dos empresas a través del Banco Monex. Según esa
denuncia, Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra depositaron
recursos en Monex, que a su vez emitió al menos 9 mil tarjetas
prepagadas que, de acuerdo con esa denuncia, sirvieron para pagar a
operadores priístas. El monto involucrado, 160 millones de pesos, rebasa
la aportación máxima que un particular puede hacer como donativo
electoral.
Ayer, la periodista Carmen Aristegui reveló en su noticiario que los
domicilios fiscales a los que facturó Monex a Inizzio y Epfra, ambos en
la colonia Polanco de la ciudad de México, no corresponden a esas
empresas.La operación de Monex, como ha sido descrita, encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero, consideró el diputado federal Mario di Costanzo, quien como integrante de la Comisión de Hacienda en San Lázaro participó en la discusión y elaboración de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la más actualizada legislación contra lavado de dinero, en vigor desde este año.
Resulta que de repente entró un dinero a Monex, se abrió una cuenta y luego hicieron un trato con dos empresas a las que se facturaron ciertas cantidades, pero resulta que esas dos empresas tienen un registro federal de causantes falso, que presentaron un domicilio donde no existen y que por su operación no se justifica que adquieran, por ejemplo, vales de despensa por esas cantidades, dijo a este diario.
Apuntó:
Eso es el lavado de dinero: no se sabe el origen ni el destino de esos recursos; no se sabe de dónde entró el dinero a Monex y para qué se usó, aunque sabemos que estuvo vinculado con la campaña del PRI. Pero, resaltó, aun si ese dinero no estuvo vinculado con la campaña de Peña Nieto
se trata de una operación atípica que encuadra en los supuestos que la autoridad debe investigar cuando se presume lavado de dinero.
La Jornada trató de obtener este miércoles la postura de Monex respecto de los señalamientos hechos por el PAN y los partidos que forman la coalición Movimiento Progresista, así como su respuesta al señalamiento, documentado, de que ese banco emitió facturas a dos empresas cuyos domicilios fiscales no corresponden a las compañías Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra.
Una telefonista dijo llamarse Angélica Rivera
Una llamada al número telefónico del corporativo, a las
10:20 horas, fue respondido por la operadora del conmutador, que dijo
llamarse Angélica Rivera. Se negó a transferir el telefonema al área de
comunicación o dirección del banco y dijo que la única manera de obtener
información era enviando las preguntas a la dirección electrónica vgomez@monex.com.mx. Sin embargo, no quiso proporcionar el nombre de
vgomezo su extensión telefónica. Se envió el correo electrónico a esa dirección, pero no hubo respuesta.
A las 12:50 horas fue enviado un nuevo correo electrónico, en
el que se solicita la misma información, a Alfredo Gershberg Figot (agershberg@monex.com.mx),
encargado de relación con inversionistas de Monex y cuya dirección
electrónica aparece en la página web del banco. Tampoco hubo respuesta.
La Secretaría de Hacienda fue consultada por este diario respecto de si la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de impedir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene abierta alguna investigación sobre el movimiento de recursos realizado por Monex, relacionados con la campaña electoral del PRI. En esta dependencia la respuesta fue que cualquier investigación correspondía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Carlos López-Moctezuma J., director general de proyectos especiales y vocero de la CNBV, fue consultado para saber si la comisión, en el ámbito de su competencia, realiza alguna investigación específica de lavado de dinero a Monex, a partir de la evidencia de inexistencia de las empresas en los domicilios señalados en las facturas emitidas por la institución financiera.
Para dar cumplimiento a esa obligación, abundó, la CNBV lleva a cabo visitas normales de supervisión a todos los intermediarios, también visitas especiales y otras cuando está en curso una indagatoria. Argumentó que el organismo
–En el caso de Monex y los recursos del PRI, se ha documentado que los domicilios fiscales no corresponden con las empresas Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra. Las normas de prevención de lavado de dinero obligan al banco a
–El tema de conocimiento del cliente es parte de las reglas de lavado. Esto tiene que ver con toda la parte de apertura del expediente. Entonces es cuando entra la visita de supervisión que puede hacer la comisión, ya sea dentro de las ordinarias, especiales o de investigación.
–¿No puede confirmar o negar que se están investigando las operaciones de Monex con estas dos empresas?
–Así es. En la cuestión de controles y de conocimiento del cliente, siempre se revisa a los intermediarios. Si hay algo en específico en lo que haya que revisarlos, se entra otra vez y se vuelve a revisar. No podemos hablar de eso, pero sí puedo asegurar que la comisión está haciendo su trabajo de supervisión –insistió el vocero.
En el dictamen por el que se expidió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se enlistan actividades que se consideran
La Secretaría de Hacienda fue consultada por este diario respecto de si la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de impedir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene abierta alguna investigación sobre el movimiento de recursos realizado por Monex, relacionados con la campaña electoral del PRI. En esta dependencia la respuesta fue que cualquier investigación correspondía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Carlos López-Moctezuma J., director general de proyectos especiales y vocero de la CNBV, fue consultado para saber si la comisión, en el ámbito de su competencia, realiza alguna investigación específica de lavado de dinero a Monex, a partir de la evidencia de inexistencia de las empresas en los domicilios señalados en las facturas emitidas por la institución financiera.
La Comisión Nacional Bancaria tiene facultades en materia de supervisión, de que se cumplan las reglas de lavado de dinero, de que mes a mes las operaciones relevantes (en las que se sospecha que hay indicios de lavado) y todo lo que tiene que ver con las reglas de lavado se cumpla. Eso sí es atribución de la comisión, respondió.
Para dar cumplimiento a esa obligación, abundó, la CNBV lleva a cabo visitas normales de supervisión a todos los intermediarios, también visitas especiales y otras cuando está en curso una indagatoria. Argumentó que el organismo
nunca jamásha informado de ninguna actividad de supervisión específica a ningún intermediario, porque se lo impide la legislación sobre protección del secreto bancario. Las sanciones, cuando hay un incumplimiento a las normas contra lavado, sólo se hacen públicas una vez que
están en firme.
–En el caso de Monex y los recursos del PRI, se ha documentado que los domicilios fiscales no corresponden con las empresas Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra. Las normas de prevención de lavado de dinero obligan al banco a
conocer a su cliente(tener un expediente donde sean corroborados todos sus datos). ¿Estos indicios no son suficientes para investigar?
–El tema de conocimiento del cliente es parte de las reglas de lavado. Esto tiene que ver con toda la parte de apertura del expediente. Entonces es cuando entra la visita de supervisión que puede hacer la comisión, ya sea dentro de las ordinarias, especiales o de investigación.
La comisión lleva a cabo labores para supervisar a intermediarios
Lo que puedo decir es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hace siempre su trabajo en materia de supervisión a intermediarios. Cuando hay algún tema en específico, la CNBV entra y lo revisa. No puedo estar dando información al respecto.
–Así es. En la cuestión de controles y de conocimiento del cliente, siempre se revisa a los intermediarios. Si hay algo en específico en lo que haya que revisarlos, se entra otra vez y se vuelve a revisar. No podemos hablar de eso, pero sí puedo asegurar que la comisión está haciendo su trabajo de supervisión –insistió el vocero.
En el dictamen por el que se expidió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se enlistan actividades que se consideran
vulnerablesal movimiento de recursos fuera de los circuitos legales y supervisados por las autoridades, entre los que menciona
la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios o de crédito no bancarias, así como de cheques de viajero.
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