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jueves, 26 de julio de 2012
viernes, 20 de julio de 2012
Caso HSBC: ¿Advertencia de EU al PRI y a Enrique Peña Nieto?
Por Victor Hernández
Se
podría argumentar que el caso de la investigación del Senado de Estados
Unidos contra el banco HSBC y su filial en México por presunto lavado
de dinero del narco en México es parte de las recientes investigaciones
que se han abierto contra bancos coo JPMorgan, el cual ocultó miles de
millones de dólares en pérdidas y apenas se descubrió recientemente.
Se
podría decir que es parte de una estrategia del gobierno de Barack
Obama para hacer que la opinión pública vea con malos ojos a los ricos
y, por ende, no quiera votar por el Republicano Mitt Romney, quien hizo
su fortuna por medio del mercado accionario, llevándose entre las patas a
diversas empresas y dejando en la calle a sus empleados y pagando una
bicoca de impuestos.
Pero
creo que el asunto de HSBC, tiene también la intención de lanzar una
advertencia al PRI y a Enrique Peña Nieto. Mire usted por qué:
1.
A HSBC lo están señalando en el Senado de Estados Unidos por haber
mantenido como clientes a casas de cambio, exponiéndose de esa manera a
manejar dinero del lavado de dinero.
2.
Es precisamente por medio de una casa de cambio, Monex, que se acusa al
PRI de haber manejado millones de dólares para operar la compra de
votos para Enrique Peña Nieto.
3.
Al PRI y a Peña Nieto, además, los ven en Estados Unidos con
desconfianza ya que los consideran en varios círculos políticos como
aliados del narco. De eso hasta se quejó Peña Nieto.
4.
El caso de HSBC no sólo involucra a México, sino a filiales del banco
en otros paises, con acusaciones de manejar dinero de organizaciones
terroristas. Pero el caso de México es el más grave. De acuerdo con un
ex ejecutivo de HSBC citado por Bloomberg, entre 60% y 70% de dinero
presuntamente ilíito que HSBC transfirió a Estados Unidos, sería de
México. Es decir, el enfoque de la investigación será principalmente en
México.
5.
Políticamente eso pone a Felipe Calderón en una situación complicada,
ya que la transferencia de 7 mil millones de dólares de HSBC a Estados
Unidos desde México ocurrió en cuanto Calderón usurpó la presidencia.
Pero más que un problema para Calderón, es un problema para el PRI, ya
que si no se invalida la elección, en esencia el gobierno de Estados
Unidos le estaría dando a entender que no le van a tolerar que se haga
aliado, colaborador, o simplemente de la vista gorda con el narco.
Habrá
que esperar a que el Senado de Estados Unidos termine de sacar todo lo
que tiene sobre HSBC. Mientras tanto, todo parece indicar que la
investigación bien podría ser una avertencia al PRI para que no pretenda
tolerar al narco.
HSBC en México movió 7 mil mdd a EU de posible lavado desde 2007: Forbes
a
filial en México del banco HSBC movió a Estados Unidos 7 mil millones
de dólares entre 2007 y 2008 que posiblemente incluyeron dinero de la
venta de drogas, dio a conocer Forbes.
De acuerdo con el sitio de internet de Forbes, la información forma parte de la investigación del Senado de Estados Unidos contra HSBC por lavado de dinero.
Además, HSBC habría movido dinero de organizaciones terroristas y criminales de otros paises, dice Forbes.
HSBC se habría saltado las reglas para bloquear transacciones en las
cuales estarían involucrados terroristas y narcotraficantes, señala
Forbes.
De
acuerdo con Bloomberg, una invstigación del Senado de Estados Unidos
encontró que Grupo Financiero Bital, el cual se transformó en HSBC luego
de que fuera comprado por el banco en 2002, tienen una historia de
severas deficiencias en sus controles para evitar el lavado de dinero.
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