a
filial en México del banco HSBC movió a Estados Unidos 7 mil millones
de dólares entre 2007 y 2008 que posiblemente incluyeron dinero de la
venta de drogas, dio a conocer Forbes.
De acuerdo con el sitio de internet de Forbes, la información forma parte de la investigación del Senado de Estados Unidos contra HSBC por lavado de dinero.
Además, HSBC habría movido dinero de organizaciones terroristas y criminales de otros paises, dice Forbes.
HSBC se habría saltado las reglas para bloquear transacciones en las
cuales estarían involucrados terroristas y narcotraficantes, señala
Forbes.
De
acuerdo con Bloomberg, una invstigación del Senado de Estados Unidos
encontró que Grupo Financiero Bital, el cual se transformó en HSBC luego
de que fuera comprado por el banco en 2002, tienen una historia de
severas deficiencias en sus controles para evitar el lavado de dinero.
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